Flash News

Gjykojeni protestën nga kundërshtarët

Aksident në Greqi, ndërron jetë 16-vjeçari shqiptar

Protesta trazon PS-në/ Zegjineja e ‘meme-ve’ sulmon influenceren: Shëmtirë, diote. Balla kapet me Reuters

Vrasja në Paskuqan/ Autori është gjurmuar deri në Bovillë, ka braktisur mjetin

Publikoi tezën e Letërsisë 20 minuta pas nisjes së provimit, përjashtohet maturanti në Kukës

E-TJERA

Shqipëria sërish në ‘listën gri’ të pastrimit të parave, problem Amnistia Fiskale

Politiko 28 Shkurt 2023, 11:23

Shqipëria sërish në ‘listën gri’ të

Shqipëria renditet edhe për vitin 2023 në listën gri të pastrimit të parave të FATF dhe MONEYVAL.

Rishikimi i fundit i FATF për Shqipërinë, tregon se përtej raportimeve korrekte të Shqipërisë lidhur me mangësitë, është Amnistia Fiskale ajo që përbën shqetësim të madh.

Sipas FATF, qeveria shqiptare do të duhet të rishikojë projektligjin për Amnistinë Fiskale, pasi versioni i paraqitur nuk përmbush rregullat dhe praktikat e FATF. Kjo e fundi kërkon nga qeveria shqiptare një bashkëounim me MONEYVAL për të garantuar që çdo ligj i amnistive të tilla fiskale të miratohet komfort me logjin.

“FATF nuk ka vendosur ende të autorizojë një vizitë në vend në vend për të verifikuar zbatimin e reformave të Shqipërisë për LPP/LFT. Kjo për shkak se FATF mbetet e shqetësuar se planet e dukshme të Shqipërisë për të krijuar një program të Pajtueshmërisë Vullnetare Tatimore (QAP) nuk përputhen me parimet e FATF-së për menaxhimin e implikimeve të LPP/LFT të programeve të QAP-së ose praktikat më të mira të FATF-së në këtë fushë.

Shqipëria duhet të sigurojë që çdo dispozitë amnistie e përfshirë në ligjin e QAP-së të mos paraqesë një mundësi për individët ose personat juridikë që të legalizojnë ose riatdhesojnë pasuri me origjinë të paligjshme dhe që çdo amnisti penale të lidhet vetëm me pasaktësinë ose mosraportimin e mëparshëm të të ardhurave të tatueshme.

Shqipëria duhet të rishikojë projektligjin e saj për QAP-në dhe të punojë me MONEYVAL për të siguruar që çdo ligj i QAP-së i miratuar ose i zbatuar të ketë masat mbrojtëse të përshtatshme për të parandaluar mundësinë e abuzimit të programit për qëllime të pastrimit të parave. Përndryshe, ajo mund të konsiderojë braktisjen e programit të planifikuar të QAP-së krejtësisht”, thuhet në raportin e fundit të FATF.

Kur FATF vendos një juridiksion nën monitorim të shtuar, kjo do të thotë se vendi është angazhuar të zgjidhë me shpejtësi mangësitë strategjike të identifikuara brenda afateve kohore të dakorduara dhe i nënshtrohet një monitorimi të shtuar. Kjo listë shpesh quhet nga jashtë si "lista gri".

Që nga tetori i vitit 2022, Shqipëria është pjesë e listës ku renditen: Barbados, Burkina Faso, Kamboxhia, Ishujt Kajman, Gjibraltar, Haiti, Xhamajka, Jordani, Mali, Maroku, Mianmari, Panamaja, Filipinet, Senegali, Sudani i Jugut, Turqia, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Uganda.