Investigimi/ Tirana në ‘vorbullën’ e mashtrimeve me Call Center-at; si u përfshi Amant Josifi

“Call Center-at” e rreme në të gjithë Shqipërinë ishin pjesë e një mashtrimi fitimprurës të investimeve në bursë që vepronte në të gjithë Evropën; mes të dyshuarve është edhe një shqiptar me lidhje të rëndësishme politike.

Më 14 nëntor 2018, një grua e quajtur Merce Puig Ribot hyri në një stacion policie në qytetin e vogël Puigcerda në Katalonjë, Spanjë, për t'u ankuar se ajo ishte mashtruar pwr më shumë se gjysmë milioni euro nga një kompani e maskuar si bursë.

Më shumë se tre vjet më vonë, në prill 2022, Ribot vizitoi përsëri stacionin e policisë, këtë herë për t'u thënë hetuesve se ajo kishte humbur 291,000 euro të tjera pasi u kontaktua nga dikush që pretendonte se përfaqësonte një kompani shërbimesh ligjore që mund të ndihmonte në rikuperimin e humbjeve të saj origjinale, raporton Balkan Insight.

Sidoqoftë, "kompanitë" ishin një dhe e njëjta. “Të dyja ishin pjesë e së njëjtës skemë mashtruese të kryer nga e njëjta organizatë,” shkruajnë prokurorët në një raport hetimor për rastin, të siguruar nga BIRN.

Duke përdorur vendndodhjen e IP-së, prokurorët spanjollë gjurmuan kompaninë origjinale që kontaktoi Ribot - Universe Markets - për të telefonuar qendrat në Shqipëri, Ukrainë dhe Serbi, dhe zbuluan një duzinë platformash të ngjashme të krijuara nga një rrjet i vetëm kriminal ndërkombëtar i njohur si "Milton Group".

Grupi supozohet se ka përdorur qendra telefonike në Shqipëri, Bullgari, Gjeorgji, Maqedoninë e Veriut dhe Ukrainë për pothuajse një çerek milion njerëz që nga viti 2018, duke arritur në afërsisht 50 milionë euro në tremujor, sipas Agjencisë së Bashkimit Evropian për Bashkëpunim në Drejtësinë Penale. , Eurojust.

Në nëntor të vitit të kaluar, autoritetet bastisën gjashtë nga qendrat e “call center-ave” në Shqipëri dhe arrestuan katër persona. Midis tyre nuk ishte megjithatë një person i kërkuar nga policia spanjolle – Armant Josifi, ish-këshilltar i ministres së Jashtme aktuale, Olta Xhacka dhe partner biznesi i Olsi Ramës, vëllait të kryeministrit Edi Rama.

Qendrat e thirrjeve që u bastisën janë në pronësi të tre kompanive të lidhura me Josifin, i cili tani është shënjestër e një urdhër-arresti ndërkombëtar për gjoja mashtrim kompjuterik. Josifi nuk mund të kontaktohej për koment; Olsi Rama nuk iu përgjigj kërkesës për koment; dhe Xhacka e referoi BIRN-in në ministrinë e mbrojtjes, të cilën ajo e drejtonte kur Josifi ishte këshilltar ministror.

Ministria konfirmoi rolin e Josifit nga dhjetori 2018 deri në maj 2020.

Truket e besimit

"Milton Group" është një organizatë kriminale transnacionale që merret me krimin kibernetik, mashtrimin dhe pastrimin e parave në Evropë që të paktën që nga viti 2016.

Nëpërmjet qendrave të thirrjeve në Shqipëri dhe vende të tjera të Europës Lindore, viktimat u mashtruan duke besuar se mund të bënin kthime të mëdha nga investimet e vogla në bursë dhe shpejt. Duke përdorur teknika të inxhinierisë sociale, 'operatorët' e grupit mashtruan viktimat e tyre për të investuar gjithnjë e më shumë pasi fituan besimin e tyre.

Një ish-operator në Tiranë, duke folur në kushte anonimiteti, i tha BIRN se si funksionoi.

Qendra e thirrjeve ku ai punonte ishte e ndarë në tre departamente: ‘ndërmjetësit’, të cilët thërrisnin numrat në mënyrë të rastësishme për të gjetur investitorë të mundshëm; ‘apertures’, që hapi llogarinë për investimin e parë; dhe 'menaxherët e llogarive' të cilët vepronin si konsulentë financiarë dhe do të nxisnin 'klientët' të investonin më shumë.

Duke përdorur vetëm emra të rremë, operatorët kryen telefonata në disa vende evropiane, por u ndaluan në mënyrë eksplicite të merrnin si klientë shqiptarët e diasporës, tha operatori.

Një teknikë që ata përdorën ishte të shfrytëzonin mosbesimin e përhapur publik ndaj bankave dhe institucioneve financiare.

“Unë u thashë atyre se me shërbimin e ofruar nga ne, klienti ka kontroll të plotë mbi paratë e tij dhe fitimet mund të tërhiqen brenda një muaji, ose brenda një dite, çfarëdo që ai të zgjedhë,” tha ish-punonjësi për BIRN.

Vetëm në call center-in e tij kishte qindra punonjës. Qendra të ngjashme funksiononin në të gjithë vendin, në vende si Durrës, Vlorë, Elbasan dhe Shkodër. Klientëve, tha ai, do t'u premtohet një kthim 100 për qind i investimit të tyre, vetëm për të humbur të gjitha, dhe më shumë.

Lidhjet politike

Hetimi në Shqipëri, i kryer me kërkesë të autoriteteve spanjolle, zbuloi 10 kompani të lidhura me 24 platforma mashtruese vetëm në Shqipëri.

Sipas dokumenteve të Prokurorisë Speciale kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit, SPAK, 33-vjeçari Josifi kontrollonte tre nga 10 kompanitë.

Përveç një qëndrimi si këshilltar i ish-ministrit të Mbrojtjes, në vitin 2014 Josifi bashkëthemeloi një kompani të quajtur Pegasus Communications Shpk me Olsi Ramën, vëllain e kryeministrit dhe biznesmenin Endri Meksi. Josifi shiti aksionet e tij në firmë në vitin 2018.

Sipas dokumenteve të hetimit të parë nga BIRN, hetuesit shqyrtuan rreth tre milionë email për të lidhur mashtruesit me Milton Group. Ata identifikuan 235,942 viktima të mundshme në disa vende, një e treta e tyre në Gjermani.

Ish-operatori në Tiranë tha se ai dhe kolegët e tij e dinin shumë mirë se çfarë po bënin.

“Personalisht, kam dëgjuar shumë raste të klientëve që kishin humbur kursimet e tyre, të cilët përfunduan të divorcuar, familjet e tyre të copëtuara,” tha ai. “Këto ishin momentet kur mendova të largohesha. Nuk doja ta bëja më atë punë.”